거버넌스 구조 및 요소

엠씨넥스 이사회는 주요 업무를 집행하고 경영사항에 대한 의견 제시 및 업무 집행 감독을 하는 핵심 의사결정기구의 역할을 합니다. 이사회의 전문성과 독립성을 확보하기 위하여 총 5명의 이사 중 3명을 사외이사로 구성하였습니다. 신속하고 효율적인 의사결정이 가능한 조직으로 구성되어 기업의 장기 성장을 위한 안건을 의결하는 역할을 맡고 있습니다.
또한 이사회 내 위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하며, 이사회 내 위원회를 모두 사외이사로 구성하여 이사회의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

최고 거버넌스 임명 및 선정

이사 선임과정에서 성별, 인종, 국적, 문화적 배경 등에 의한 차별을 배제하며, 현재 이사회에는 1명의 여성 사외이사가 활동 중입니다. 
사외이사 선임 시 사외이사추천위원회에서 후보를 추천하고, 사내이사 선임의 경우, 미등기 임원 중 전문성과 비전, 리더십 등에서 가장 적합한 후보를 추천하고 주주총회 의결을 거쳐 최종 선임합니다.

최고 거버넌스 기구의 의장

신속한 의사결정으로 이사회 효율성을 높이고 지속적으로 책임 있는 운영을 위해 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 엠씨넥스는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으나, 정관 제32조에 따라 이사회를 사내이사 2인과 사외이사 3인으로 구성하며, 이사회 내 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 두어 독립적인 의사결정을 보장하고 있습니다.

영향 관리에 관한 최고 거버넌스 기구의 역할

엠씨넥스는 지속가능경영을 실천하기 위하여 ESG경영팀을 신설하여 환경,인권·노동, 안전·보건, 품질, 공급망 ESG, 윤리경영 등 담당 부서와 ESG TF 총괄 협의체를 구성하여 협업체계를 구축하고 있습니다. 또한 지속가능한 거버넌스를 구축하고자 ESG위원회 설치를 준비 중 입니다. ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조와 관련한 안건 및 이와 관련된 경영정보를 제공받고, 이에 대한 개선 방안 논의, 과제 수행 현황 및 활동성과를 공유하며 당사의 ESG 경영수준을 고도화에 나갈 예정입니다.

영향 관리를 위한 책임 위임

엠씨넥스는 ESG 위원회를 설치 검토중이며, CEO-ESG 위원회-ESG 경영팀으로 구성된 의사결정 거버넌스를 수립할 예정입니다.

지속가능성보고에 관한 최고 거버넌스 기구의 역할

당사 이사회는 회사의 최고 의사 결정기구로서 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하고 있으며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정한 이사회 결의사항을 제외하고는, 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있습니다.

이해관계 상충

엠씨넥스는 정관 제43조에서 정하는 바에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사에 대해 의결권 행사를 제한하고 있습니다.
또한 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 내부거래위원회를 운영하고 있습니다. 내부거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 내부거래와 관련된 사항에 대해 심의합니다.

중요사항 보고

2024년 엠씨넥스는 기업의 경영활동이 환경·사회에 미치는 영향과 지속가능성 이슈가 기업의 재무 상태에 미치는 영향을 종합적으로 분석하였습니다. 이를 통해 16개의 이슈 Pool과 5개의 핵심 보고 이슈를 선정하였으며, 선정된 이슈는 경영진 및 CEO 보고를 거쳐 최종 확정되었습니다. 이번 경영진 및 CEO 보고에서는 ESG 관련 정책 및 규정의 제·개정과 지속가능경영 디지털 보고서 발간 등이 함께 다루어졌으며, 이를 통해 지속가능경영에 대한 경영진의 확고한 의지를 확인할 수 있었습니다.

최고 거버넌스 기구의 종합적 지식

사외이사 교육을 지원하고 있으나, 교육이 진행 된 건은 없습니다. 당사의 사외 이사는 경영 및 재무 분야 전문가로 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 이사회 안건 및 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있는 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않았습니다. 추후 사외이사의 전문성을 보다 높이기 위한 교육이 필요한 경우에는 교육을 실시할 예정입니다.

<이사회 역량 구성표>

최고 거버넌스 기구 성과 평가

당사는 ESG 모범규준 권고에 따라 사외이사 평가 도입에 대한 내부 검토를 진행하고 있으며, 이를 도입할 경우 사외이사의 개별 활동 내역과 실적에 근거하여 객관적이고 공정성이 확보된 평가 방법을 도입하고 이사회에서 충분히 논의하여 도입 여부를 결정할 예정입니다.

보수 정책

사외이사의 평가 시 평가 결과가 보수나, 재선임 여부에 결정될 수 있어, 이로 인하여 사외이사의 독립성 및 경영진 감시 기능을 수행할 수 없기 때문에 개별 사외이사 평가 및 보수 연동은 없었습니다. 보수는 동종업계의 보수 수준과 사외이사 활동에 투입하는 시간에 대한 적정 수준으로 주주총회에서 결정한 이사 보수 한도 범위 내에서 이사회에서 책정하고 있습니다.

보수 결정 절차

주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 내에서 이사회에서 승인한 임원보수 테이블 등 내부기준에 의거하여 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도, 법적 책임수준 등을 종합적으로 반영하여 보수를 결정하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 지급된 보수는 사업보고서 및 분/반기 보고서를 통하여 공시하고 있습니다. 당사는 향후 사외이사에 대한 평가의 공정성 확보 방안 및 보상의 정책을 검토할 예정이며, 사외이사의 보수가 직무 수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정될 수 있는 방안을 수립할 예정입니다.

연간 총 보상 비율

엠씨넥스 임직원 및 임원의 보수에 대한 상세내역은 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.