이사회

엠씨넥스 이사회는 주요 업무를 집행하고 경영사항에 대한 의견 제시 및 업무 집행 감독을 하는 핵심 의사결정기구의 역할을 합니다. 이사회의 전문성/독립성/다양성을 확보하기 위하여 총 5명의 이사 중 3명을 사외이사로 구성하였으며, 1명의 여성 사외이사가 활동 중입니다. 신속하고 효율적인 의사결정이 가능한 조직으로 구성되어 기업의 장기 성장을 위한 안건을 의결하는 역할을 맡고 있습니다.
또한 이사회 내 위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 운영하고, 이사회 내 위원회를 사외이사 중심으로 구성하여 이사회의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

이사회 구성원

이사회 전문성

엠씨넥스는 기업지배구조헌장 내 이사 선임 시 이사회의 전문성을 고려해야 함을 명시하고 있습니다. 이에 따라 다양한 경험과 전문 지식을 지닌 전문가를 이사회 구성원으로 선임하고 있습니다. 또한 이사회 구성원의 전문분야에 대한 내용을 담은 역량 구성표를 이해관계자에게 제공하고 있습니다. 2025년 3월 26일 기준 사외이사 3인은 재무/미래기술/리스크 관리 등 분야별 전문가로 구성되어 있습니다. 

이사회 독립성 제고

신속한 의사결정으로 이사회 효율성을 높이고 지속적으로 책임 있는 운영을 위해 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 엠씨넥스는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으나, 정관 제32조에 따라 이사회를 사내이사 2인과 사외이사 3인으로 구성하며, 이사회 내 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 두어 독립적인 의사결정을 보장하고 있습니다. 또한 사외이사추천후보위원회 규정 유가증권시장 상장규정 제77조에 의거 사외이사 후보의 독립성 판단 기준을 명시하고 있습니다.

이사회 운영

엠씨넥스 이사회는 정기적으로 개최하는 정기 이사회와 경영상 중요 변동이 있을 경우 개최되는 임시 이사회로 구분되며, 정관에 따라 이사회 이사회의 권한, 구성, 운영절차 등을 규정한 이사회 규정에 따라 운영되고 있습니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성을 원칙으로 하며, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당 하는 사안의 경우 이사 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 이사회의 내용은 매 회의마다 의사록을 작성하여 유지 및 보관하고 있습니다.

이사회 산하 위원회

엠씨넥스는 이사회 산하에 소위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회와 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회는 독립성 확보를 위해 위원장 및 구성원을 전원 사외이사로 선임하고 있습니다. 2025년에 신설된 ESG위원회의 경우, ESG경영 내재화, 경영전략과 ESG전략의 통일성을 강화하기 위해 사내이사를 위원장으로 선임하여 운영 중입니다.

이사 선임

엠씨넥스는 이사 선임과정에서 성별, 인종, 국적, 문화적 배경 등에 의한 차별을 배제하고 있습니다. 사외이사 선임 시 사외이사후보추천위원회에서 전문성, 윤리성, 성실성 등 후보자의 자격 조건과 회사와의 독립성 요건을 종합적으로 검토하고 주주총회의 의결을 거쳐 최종 선임합니다. 사내이사 선임의 경우, 미등기 임원 중 전문성과 비전, 리더십 등에서 가장 적합한 후보를 추천하여 주주총회를 통해 최종 선임합니다. 
2025년 3월 26일 사외이사 선임 프로세스에 따라 주주의 제안을 거쳐 후보 기준에 걸맞는 전문성, 경험을 지닌 박길재, 윤석진 사외이사 총 2명을 선임하였습니다. 

이사회 평가 및 보상

엠씨넥스는 사외이사의 이사회 참석률, 전문적 의견 개진 여부, 적절한 의사결정 과정 등 종합적인 부분을 고려한 정석적 지표에 대해 평가하고 있습니다. 평가는 사외이사의 재선임 여부에 반영되지 않으나, 사외이사의 활동내역, 참여도, 적극성 등을 고려하여 재선임의 참교자료로 활용하고 있습니다. 향후 사외이사의 개별 활동 내역과 실적에 근거한 객관적이고 공정성이 확보된 평가 방법을 도입하기 위해 논의 중이며, 평가 결과를 사외이사의 재선임 여부에 반영하고자 검토 중입니다.

이사의 보수는 주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 내에서 이사회에서 승인한 내부기준에 의거하여 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도, 법적 책임수준 등을 종합적으로 고려하여 보수를 결정하고 있습니다. 사외이사의 보수는 동종업계의 보수 수준과 사외이사 활동에 투입되는 시간에 대한 적정 수준으로, 주주총회에서 결정한 이사 보수 한도 범위 내에서 책정하고 있습니다.

주주권리 보호

주식소유 현황

엠씨넥스는 발행가능 주식 총수를 50,000,000주, 주식 1주당 1 의결권을 부여함을 정관에 명시하고 있습니다. 2024년 12월 31일 기준 엠씨넥스 발행주식의 총수는 17,977,732주이며, 자기주식 보유비율은 6.17%입니다.

주주 환원 정책

엠씨넥스는 주주환원에 대한 예측가능성을 제고하기 위해 배당정책을 수립하였습니다. 2025년 이후부터 배당정책에 따라 시가 3~4% 수준의 이익배당 환원을 진행할 예정이며, 주주 환원 차원의 자가주식 매입 및 소각을 계획하고 있습니다. 
이사회를 통해 논의된 배당액은 당해년도 이익수준, 연간 Cash Flow 및 미래의 전략적 투자를 종합적으로 고려하여 2024년 800원으로 결정하였으며, 총 134.9억원의 배당금을 지급하였습니다. 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.6%로 향후에도 주주가치 극대화를 위해 노력하겠습니다.