이사회

엠씨넥스 이사회는 주요 업무를 집행하고 경영사항에 대한 의견 제시 및 업무 집행 감독을 하는 핵심 의사결정기구의 역할을 합니다. 엠씨넥스 정관 제35조에 의거 3인 이상의 이사로 구성되며, 관련 법령에 따라 사외이사를 선임합니다.

2026년 3월 말 기준, 이사회는 사내이사 1인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 1명의 여성 사외이사가 활동 중입니다. 2026년 3월부터는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 이사회의 독립성을 강화하였습니다. 또한 이사회 내 위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 운영하고, 이사회 내 위원회를 모두 사외이사로 구성하여 이사회의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

이사회 구성원

이사회 전문성

엠씨넥스는 기업지배구조헌장 내 이사 선임 시 이사회의 전문성을 고려해야 함을 명시하고 있습니다. 이에 따라 다양한 경험과 전문 지식을 지닌 전문가를 이사회 구성원으로 선임하고 있습니다. 또한 이사회 구성원의 전문분야에 대한 내용을 담은 역량 구성표를 이해관계자에게 제공하고 있습니다. 2026년 3월 26일 기준 사외이사 3인은 재무/미래기술/리스크 관리 등 분야별 전문가로 구성되어 있습니다. 

이사회 구성원 역량 구성표

이사회 독립성 제고

엠씨넥스는 정관 제35조에 따라 이사회를 사내이사 1인과 사외이사 3인으로 구성하며, 이사회 내 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 두어 독립적인 의사결정을 보장하고 있습니다. 또한 사외이사추천후보위원회 규정 및 유가증권시장 상장규정 제77조에 의거 사외이사 후보의 독립성 판단 기준을 명시하고 있습니다.

이사회 운영

엠씨넥스 이사회는 정기적으로 개최되는 정기이사회와 경영상 중요 사항이 발생한 경우 개최되는 임시이사회로 구분됩니다. 또한 정관에 근거하여 이사회의 권한, 구성 및 운영 절차를 구체적으로 정한 이사회 규정을 제정하고, 동 규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성을 원칙으로 하며, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당 하는 사안의 경우 이사 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 이사회의 내용은 매 회의마다 의사록을 작성하여 유지 및 보관하고 있습니다.

2025년 이사회 활동

이사회 산하 위원회

엠씨넥스는 이사회 산하에 소위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회와 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 등 모든 소위원회는 독립성 확보를 위해 위원장 및 구성원을 전원 사외이사로 선임하고 있습니다.

이사회 내 소위원회 구성

이사 선임

엠씨넥스는 이사 선임과정에서 성별, 인종, 국적, 문화적 배경 등에 의한 차별을 배제하고 있습니다. 사외이사 선임 시 사외이사후보추천위원회에서 전문성, 윤리성, 성실성 등 후보자의 자격 조건과 회사와의 독립성 요건을 종합적으로 검토하고 주주총회의 의결을 거쳐 최종 선임합니다. 사내이사 선임의 경우, 미등기 임원 중 전문성과 비전, 리더십 등에서 가장 적합한 후보를 추천하여 주주총회를 통해 최종 선임합니다. 

2025년 3월 26일 사외이사 선임 프로세스에 따라 주주의 제안을 거쳐 후보 기준에 걸맞는 전문성, 경험을 지닌 박길재, 윤석진 사외이사 총 2명을 선임하였습니다. 

이사회 평가 및 보상

엠씨넥스는 사외이사의 이사회 참석률, 전문적 의견 개진 여부, 적절한 의사결정 과정 등 종합적인 부분을 고려한 정성적 지표에 대해 평가하고 있습니다. 평가는 사외이사의 재선임 여부에 반영되지 않으나, 사외이사의 활동내역, 참여도, 적극성 등을 고려하여 재선임의 참고자료로 활용하고 있습니다. 향후 사외이사의 개별 활동 내역과 실적에 근거한 객관적이고 공정성이 확보된 평가 방법을 도입하기 위해 논의 중이며, 평가 결과를 사외이사의 재선임 여부에 반영하고자 검토 중입니다.

이사의 보수는 주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 내에서 이사회에서 승인한 내부기준에 의거하여 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도, 법적 책임수준 등을 종합적으로 고려하여 보수를 결정하고 있습니다. 사외이사의 보수는 동종업계의 보수 수준과 사외이사 활동에 투입되는 시간에 대한 적정 수준으로, 주주총회에서 결정한 이사 보수 한도 범위 내에서 책정하고 있습니다.

주주권리 보호

주식소유 현황

엠씨넥스는 발행가능 주식 총수를 50,000,000주, 주식 1주당 1 의결권을 부여함을 정관에 명시하고 있습니다. 2025년 12월 31일 기준 엠씨넥스 발행주식의 총수는 17,401,500주이며, 자기주식 보유비율은 6.90%입니다.

발행주식 현황

주주 환원 정책

엠씨넥스는 기업의 가치를 높이고 주주환원을 극대화하기 위해 기업가치제고계획을 2026년 3월 전자공시시스템(DART)에 공시하였습니다. 주요 중장기 발전 전략으로는 모빌리티와 로보틱스 등 고부가가치 신사업 육성과 공정 자동화를 통한 원가 경쟁력 강화를 바탕으로, 2030년까지 매출 2조 원이라는 중장기 외형 성장과 확고한 수익성 개선입니다. 아울러 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형 있게 고려하여 25% 이상의 배당 성향을 지속해서 유지하는 한편, 전문적인 IR 활동과 투명한 정보공개를 통해 자본시장 내 신뢰도와 기업가치를 동시에 제고해 나갈 계획입니다.

2025년 이사회를 통해 논의된 배당액은 당해년도 이익 수준, 연간 현금 흐름 및 미래의 전략적 투자를 종합적으로 고려하여 1,000원으로 결정하였으며, 총 162억 원의 배당금을 지급하였습니다. 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.2%로 향후에도 주주가치 극대화를 위해 노력하겠습니다. 

최근 5개년 배당 정보